| 제 33기 정기주주총회 소집 통지(공고) | 작성일 | 2025.03.20 |
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제33기 정기주주총회 소집 통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사 정관 제19조에 의거하여 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -
1. 일시 : 2025년 3월 28일(금) 09:00 2. 장소 : 서울시 서초구 매헌로 16 하이브랜드 리빙관 4층 본사 교육장 3. 회의목적사항 가. 보고 사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제33기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (배당금액 25원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 인치평 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권 대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물 증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계 좌(명부)주주로 전자등록되어 권리 행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권 대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. 2025년 3월 20 일
주식회사 오픈베이스 대표이사 황 철 이 (직인생략) |
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