주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제19조에 의하여 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 19조의 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자적 방법으로 공고함으로써 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

-  아        래  -

 

    1. 일    시 : 2024년 3월 22일 (금) 오전 9시
    2. 장    소 : 서울특별시 서초구 매헌로 16 (양재동, 하이브랜드 리빙관4층) 오픈베이스 본사 교육장                
    3. 회의목적사항
      《보고 안건》 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리실태보고
      《부의 안건》
       제1호 의안 : 제32기(2023년1월1일～2023년12월31일) 재무제표 승인의 건
                       (배당금액 : 주당 25원)
       제2호 의안 : 정관변경의 건 [별첨1 참조]
       제3호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨2 참조]
          - 제3-1호 의안 : 사내이사 정진섭 선임의 건
          - 제3-2호 의안 : 사내이사 황철이 선임의 건
          - 제3-3호 의안 : 사외이사 이 경 선임의 건
      제4호 의안 : 감사 선임의 건 [별첨3 참조]
         - 제4-1호 의안 : 감사 이진환 선임의 건
      제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
      제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
 
    4. 경영참고사항 비치
    상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
    
    5.  전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
     우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
   가. 전자투표.전자위임장권유 관리시스템
     - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
   나. 전자투표 행사.전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 12일 9시~2024년 3월 21일 17시
    - 기간 중 24시간 이용 가능
   다. 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
    - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
   라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

 

2024년  3월  7 일

 

주식회사 오픈베이스 대표이사  황 철 이 (직인생략)